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Curso Online
Fundamentos de SAGRILAFT
Curso básico dirigido a colaboradores de empresas colombianas obligadas a implementar el SAGRILAFT que no ejercen el rol de Oficial de Cumplimiento. El programa brinda conocimientos prácticos sobre prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), responsabilidades individuales, identificación de señales de alerta y procedimientos internos de reporte.
Curso corto y práctico en modalidad virtual asincrónica. Avanza a tu ritmo, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.
Contenido y módulos del curso
2Marco normativo y obligaciones empresariales
3 lecciones3Responsabilidades del colaborador
3 lecciones4Debida diligencia y conocimiento de contrapartes
3 lecciones5Señales de alerta en los procesos empresariales
3 lecciones6Reporte de operaciones inusuales y procedimiento interno
3 lecciones7Casos prácticos y evaluación final
2 lecciones¿Listo para comenzar tu formación?
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Crear cuenta e inscribirme$76.000 COP + IVA
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€19.81 EUR
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